07 февраля 2018, 11:32
Кубанский следком рассказал о побеге обвиняемого в махинациях на 1,5 миллиарда
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Иван Харламов, обвиняемый в незаконном обороте 1,5 млрд рублей, сбежал из-под домашнего ареста, сообщил 6 февраля СКР по Краснодарскому краю.
По версии следствия, Харламов и его сообщники создали 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. "Объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 миллиарда рублей", - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.
Харламов был арестован, а затем по решению суда отправлен под домашний арест.
"Обвиняемый нарушил избранную 31 января 2018 года судом меру пресечения в виде домашнего ареста. Ввиду того, что обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в федеральный розыск", - сообщило 6 февраля ведомство на своем сайте.
Всего по данному делу проходят девять человек. Они обвиняются по п.п. "а,б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1,2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем), проинформировали в СУ СКР по региону.
"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2017 года было передано в суд Краснодара дело группировки хакеров. По данным следствия, двое человека распространили в интернете вирус, с помощью которого похитили 60,5 миллиона рублей.
Автор: Кавказский Узел
